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전자공고 (22)

주주명부폐쇄(기준일) 및 주식명의개서정지 공고2022.12.14

상법 제354조 및 당사 정관 제17조에 의거 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 제5기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정을 위해 2023년 1월 1일부터 2023년 1월 7일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 및 그 변경과 말소, 신탁재산의 표시 및 말소 등 주주명부의 기재사항변경을 정지함을 공고합니다,

2022년 12월 14일

서울시 강남구 테헤란로 325, 15층
㈜핑거스토리 대표이사사 라현성
명의개서대리인 한국예탁결제원 증권대행부

합 병 공 고2022.11.22

첨부파일 : 0017_합병공고.pdf

1. ㈜핑거스토리(이하 ‘갑’이라 함)과 유안타제7호기업인수목적㈜(이하 ‘을’이라 함)은 2022년 10월 17일 ‘갑’과 ‘을’의 각 주주총회의 결의로 ‘갑’은 ‘을’을 합병하여 그 권리의무를 승계하고, ‘을’은 해산하기로 결의하였습니다.

2. 위 결의에 의하여 상법 소정의 합병절차를 완료한 후, 상법 제526조 제3항에 의하여 합병보고총회에 갈음하여 이사회결의와 이 공고로서 합병보고를 대체하기로 결의하였으므로 이에 합병완료사실을 각 주주들께 공고로서 보고합니다.

2022년 11월 23일

주식회사 핑거스토리
서울특별시 강남구 테헤란로 325, 15층(역삼동, 어반벤치빌딩)
대표이사 라현성

합 병 공 고2022.10.17

첨부파일 : 0014_합병공고(채권자이의제출 및 주권제출공고).pdf

㈜핑거스토리(이하 ‘갑’이라 함)와 유안타제7호기업인수목적㈜(이하 ‘을’이라 함)는 2022년 10월 17일 ‘갑’과 ‘을’의 각 주주총회의 결의로 ‘갑’은 ‘을’을 합병하여 그 권리의무를 승계하고, ‘을’은 해산하기로 결의하였습니다.

1. 본 합병에 이의가 있는 채권자는 본 공고일로부터 2022년 11월 21일까지 관계회사에 이의를 제출하시기 바랍니다.

2. 본 합병으로 인하여 합병기일 현재(2022년 11월 22일) ‘을’의 주주명부에 등재된 주주에게 1주당 0.5030181의 비율로 ‘갑’의 신주가 교부되는바, 주

주식분할공고2022.03.28

첨부파일 : 0013_액면분할 공고문.pdf

당 회사는 2022년 3월 25일 주주총회의 결의로 1주 금액 금500원의 주식 1주를 분할하여 1주의 금액 금100원의 주식 5주로 하기로 하고, 그에 따라 회사가 발행한 주식의 총수 2,090,005주를 10,450,025주로 변경하기로 결의하였습니다. 회사의 주식은 전자등록된 주식으로써 주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 제65조 제3항의 규정에 따라 이를 공고하고 주주명부에 기재된 주주와 질권자에게 개별통지하기로 하였습니다. 주식분할일정은 아래와 같습니다.

1) 주식분할공고 및 개별통지일 : 2022년 3월 28일
2) 신주배정기준일 : 2022년 4월 11일
3) 신주(주식분할)효력발행일(분할기준일) : 2022년 4월 12일

제4기 정기주주총회 소집공고2022.03.10

첨부파일 : 0008_제4기 주주총회 소집통지서.pdf

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 15층

3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고

나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 액면분할 내용 및 일정 승인의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제5기 보수한도 : 10억원)
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제5기 보수한도 : 1억원)

4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 2통
- 대리행사시 : 의결권 대리행사 위임장(주주인감날인), 공증용 위임장(주주인감날인),
주주인감 증명서2통, 대리인 신분증

전자증권 전환대상 주권 등의 권리자 보호 안내2022.02.16

첨부파일 : 0007_전자증권 권리자대상 공고 및 통지문안.pdf

당사의 전자증권제도 도입·시행에 따라 전자등록일[’22. 3. 18.(금)] 당시 예탁되지 아니한 전환대상주권 등의 권리자를 보호하기 위하여「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제27조 제1항에 근거하여 아래의 사항을 공고합니다.
-아래-
1. 당사의 증권이 전자등록 됨에 따라 전자등록일[’22. 3. 18.(금)]부터 소유중인 실물증권은 효력을 잃게 됩니다
2. 당사의 실물증권 보유자는 해당 증권을 ’22. 3. 16.(수) 오전 11시까지 한국예탁결제원(명의개서대행회사)에 실물증권을 제출하고, 거래 증권사 계좌(전자등록되는 전자등록계좌)에 입고 요청하여야 합니다
3. 당사는 전자증권등록일 전 영업일 ’22. 3. 17.(목)의 주주명부에 기재된 권리자를 기준으로 전자등록이 되도록 전자등록기관(한국예탁결제원)에 요청합니다.
2022년 2월 16일

핑거스토리 내부 정보에 대한 관리통제시스템 적용을 위한 규정 제정2021.12.24

첨부파일 : 0006_내부정보관리규정.pdf

※ 제개정일자 : 2021.12.24
※ 주요제개정내용 : 내부정보에 대한 관리통제시스템 적용을 위한 규정 제정

외부감사인 선임 공고2021.12.24

첨부파일 : 0005_외부감사인 선임 공고(대주회계법인).pdf

[주식회사 등의 외부감사에 관한 법률] 제11조제1항제12호, 동법시행령 제14조제6항제1호에 의거 아래와 같이 외부감사인을 선임하였음을 공고합니다.

※ 외부감사인 : 대주회계법인 (지정감사인)
※ 선임기간 : 1년(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일)

제3기 정기주주총회 소집공고2021.03.10

첨부파일 : 0004_제3기 주주총회 소집통지서.pdf

1. 일 시 : 2021년 03월 26일(금) 오전 11시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 15층

3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고

나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 사내이사 라현성 선임의 건(재선임)
- 제3-2호 의안 : 사내이사 박청희 선임의 건(재선임)
- 제4호 의안 : 감사 이용철 선임의 건(재선임)
- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제4기 보수한도 : 10억원)
- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제4기 보수한도 : 1억원)
- 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 (*별첨2)

4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

제2기 정기주주총회 소집공고2020.04.13

첨부파일 : 0003_제2기 주주총회 소집공고.pdf

1. 일 시 : 2020년 03월 27일(금) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 서울시 강남구 테헤란로 325, 어반벤치빌딩 14층

3. 회의 목적사항
가. 보고 사항
1) 영업 보고
2) 감사 보고

나. 의결 사항
- 제1호 의안 : 제2기 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(*별첨1)
- 제3호 의안 : 사내이사 문영근 선임의 건
- 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (제3기 보수한도 : 10억원)
- 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (제3기 보수한도 : 1억원)
- 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 (*별첨2)

4. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사시 : 주총참석장, 신분증, 인감도장, 인감증명서 1통
- 대리행사시 : 주총참석장, 인감도장(주주), 인감증명서 2통(주주), 대리인 신분증
위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

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